Avizare in domeniul schimbului valutar
Avizare în domeniul schimbului valutar Structurile de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Române acordă avize administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, pentru entitățile care solicită autorizarea activității de schimb valutar.
Bază legală: Ordinul M.F.P. nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României - art. 5 alin. 1 lit. d din anexa nr. 2 și pct. I.1 lit. i din anexa nr. 3
Semnalează o problemăCine poate solicita
Persoane juridice
Documente necesare
- 2. Copie după certificatul de înregistrare si dupa actul constitutiv al societatii sau orice alt document (procura, împuternicire, etc) din care sa rezulte ca solicitantul semnatar al cererii are calitatea de reprezentant legal al societatii precum si toate persoanele ce au calitate de administrator
- 4.2. Copie certificata dupa actul de identitate
- 4.3. Copie dupa cazierul judiciar valabil potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr.290/2004. Pentru persoanele straine este necesar cazierul judiciar din tara de origine tradus si autentificat precum si o copie certificata a permisului de munca eliberat in conditiile legii
Pașii procedurii
Pentru obținerea acestui aviz, operatorii economici trebuie să se adreseze Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau, după caz, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean pe raza căruia își au sediul social.Cererea de avizare va fi însoțită de următoarele documente: - tabel nominal cu persoanele pentru care se solicită avizul, care să conţină datele de identitate ale acestora (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, C.N.P.-ul, domiciliul sau reşedinţa) şi calitatea pentru care solicită avizul; - actul constitutiv al societăţii sau orice alt document din care rezultă calitatea stabilită de lege pentru persoanele care solicită avizul.Cererea, împreună cu documentele aferente, poate fi transmisă prin e-mail. Adresa de e-mail la care pot fi transmise documentele pentru obținerea avizului se regăsește în pagina de contact a fiecărui IPJ.Avizul favorabil sau nefavorabil se ridică de la sediul unității de către solicitant.
Termene
Informație indisponibilă momentan.
Taxe
Acest serviciu este gratuit.
Canale disponibile
Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, București
Rezultat
Aviz în domeniul schimbului valutar
Informațiile prezentate sunt cu titlu orientativ și pot fi supuse modificărilor. Pentru informații actualizate, consultați sursele oficiale.
Raportează o problemă cu acest serviciu
Ai descoperit o problemă cu acest serviciu?
Ai întâmpinat o eroare? Conținutul e învechit sau greșit? Spune-ne.